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Era un timo

Posted by Israel Marmol on June 14, 2016 in off-topic |

Lo que comentaba ayer ha resultado ser un evidente timo. Me comenta el comprador que “I have just completed the Payment of the goods and i am sure you have received the confirmation from PayPal regarding the Payment, you can check your paypal e-mail inbox,spam or promotions mail for confirmation of payment.the goods would be picked up by the Mediterranean Shipping Company which I’ve been using for a while and they’re very reliable. I made an extra payment 250eur  and i am sure you noticed that, you’ll have to send the extra amount to the Shipping Company through Western Union right away, so that they can come ahead for the pick up and also you should send your address where they have to come for the pick up and also the necessary Western Union Payment Information. I will need you to send the excess fund to my pick up agent Headquarters where they normally confirm any commission payment to via western union money transfer(this can be done from the post office, as they usually have a western union agent there). Here is my pick up agent Headquarter info needed to send the money through Western Union.

Agent Name: Shorena Ziziashili
Address: 44, Agmashenebeli Ave.
City: Tbilisi
Zip code: 0109
Country: Republic of GeorgiaI am sure you have all my name and address for all documentations regarding the goods, and all other documentations should be prepared by my Pick Up Agent. You should send the money soon so that the Pick Up would be scheduled and you would know when the Pick Up would commence, make sure you’re home. I advice you to check both your inbox or junk/spam folder for the payment confirmation message. So just make sure you send the extra amount to the Shipping Company right away so that you can get your money immediately. It’s Nice Doing Business With You. Get to mail me back soon with your address..
En pocas palabras, que me ha enviado €250 de mas para pagar los portes y que se los tengo que enviar vía Western Union a la compañía de transporte.
Otra modalidad de un timo muy conocido: te compran un bien de €3,000 y te envían un cheque de €5,000 con la petición de que envíes de vuelta los €2,000 menos los gastos. El truco está en que la operativa habitual es que el cheque se abone en cuenta (casi) inmediatamente y confíes en que es correcto, envías la diferencia y solo transcurridos unos días el banco te retrocede el importe abonado porque el cheque no tiene fondos o es falso.
Aprovecho para contar algo: se está derivando responsabilidad penal a las “mulas” que colaboran en los delitos de phising sin que se acepte como excusa absolutoria la ignorancia del origen ilícito del dinero. Hace no mucho me escribió un conocido porque le ofrecían participar y su mensaje decía “dinero, mucho dinero, necesito consutarte algo” y estaba convencido de que con la documentación que le aportaban se demostraba que era una operación legítima.
Solo pude recomendarle que consignara el dinero que había recibido a disposición judicial e informara a la policía. Es lo único que podemos hacer.
Y termino con una prueba de agudeza visual: encuentren algo raro en el correo en el que Paypal me informa del pago que me ha enviado el estafador.
 Ya t´he pagao
Pista: miren la dirección desde la que se envía.

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  • Daniel

    Today i received email from this little cunt too , she wanted to “buy” freaking

    car almost scamed me on 500 EUR ! Pretendet to be :

    Robert van de Wardt

    Arem 19

    2151 RE Nieuw Vennep

    The Netherlands

    But in reality tried to scam me bitch of name :

    Name: Shorena Ziziashili

    City : Tbilisi

    Postal Code : 0109

    Country: Republic of Georgia

    Emails received from : vandewardt@mobilecontractor.nl

    “PayPal” emails received from : service@intltransfer.co.uk

    Be aware people never send money to scamers like this!!!

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  • Gastón

    Humm, no aprecio nada raro en la imagen del mail, igual es porque no tengo cuenta de paypal y no puedo compararla. ¿Puedes dejar indicado lo que “canta” en el mail recibido? Lo único que me parece raro es la contracción del verbo “To have” en “You’ve received…”, por ser poco “formal”, pero he visto tantas cosas por ahí que no se si es eso o qué…

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    • Gastón

      Ajaja, no había visto la pista, vaya tela… 🙂

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